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【2021年7月最新骗术升级】公司财务人员必读!

2021-07-22 10:04:57

花谁的钱不心疼?当然是花别人的钱。

会计就是这样的一类人,他经手的钱数额巨大,又是公司的钱,就算不花出去,也不是自己的,造呗!

我就是你们眼中的这类人,现任“不差钱”文化没有限公司的会计员——曾聪明。

昨天,我们公司前台就接到了一个电话……

我是税务稽查科的工作人员,在2021年税务随机抽查工作中,抽到了你公司,需要你们进行配合,请记录一下我的O.O.号,通知你们的会计加我O.O.我把相关文件发给你们。

▲真实案件中前台与会计的对话

前台告诉我之后,我就与这名税务稽查员成为了好友。


▲真实案件中骗子使用的O.O.号

随后,她就发过来一份《2021年税务稽查工作的通知》

▲虚假法律文书示意图

还发了一个O.群号:你加这个群,以后不懂的问题可以在群内咨询。

我心里想我们一家正规合法公司,当然要遵守法律,认真履行义务。于是按照稽查员的指示加入O.群。

我发现,群里已经有两个人了,他们是我公司的董事长“曹友乾”和总经理“钱泰铎”,我认得他们的昵称和头像。

▲真实案件中的对话截图

钱泰铎总经理看到我进来,说:小曾,来了?你把财务人员拉进来,董事长有事要交待……

能够进入这么高层的会议群,我感到受宠若惊,赶紧连声说好,同时把财务经理“华布婉”和公司出纳“刘德花”拉进群来。


两位大佬就在群里商量公司一个项目的事儿……

……这个项目很重要,一定不能耽误……项目进度已经到了付款环节……

过了一会儿,曹友乾董事长@了我们所有人,说:刚刚说的这个项目很重要,事关我们公司的生存,统计一下我们公司还有多少项目资金可用?

▲真实案件中的对话截图

我不敢怠慢,赶紧看了看我们公司的账本,向大佬们汇报说:目前账上可以用的资金还有300万左右……

曹友乾董事长@了钱泰铎总经理说:那就先付298万吧!对方账号你知道的,尽快安排一下。

钱泰铎总经理赶紧说:请曹董放心,我们一定会安排好的。


钱总又说:小曾,你现在立刻填报申请,走审批流程。对方账号是:喜耍耍科技没有限公司,工伤银行4000123412341234567。

我哪里敢耽搁,立即在起夜威信里发起了付款审批流程,呈报给财务经理“华布婉”。

华经理由于在群里亲眼目睹了两位老总的对话,也二话没说,直接审核通过呈钱总审批。

钱泰铎总经理好像有点生气了:走个流程,怎么这么慢?这个项目要是黄了,我就不用干了,我被开除之前,一定先把你们都炒了。小刘,你现在立刻转账!

公司出纳“刘德花”吓的浑身哆嗦:好的,钱总。

随后,小刘很顺滑的将公司账上的298万转到了那个喜耍耍公司账上。还把转账成功的截图发到了群里。

我们几个本想着得到领导的夸奖,结果看钱泰铎总经理好像没什么反应。


我以为钱总可能忙其他事去了,没看到。就给钱总打了一个电话汇报转账成功的事。

钱泰铎总经理听完我的电话,说:你做梦呢吧?我啥时候叫你转账了?

以上就是新版本骗术的主要过程,其中升级部分有:

1.拨打公司前台电话,让单纯的网络行为变得更加真实可信;

2.引入“税务稽查”环节,发送虚假法律文书,让“令会计加群”的指示更加合理化;

3.命令会计将财务经理和出纳拉入群,使得群内的真实公司人员数量占优,有利于消除警惕性;

4.假装执行审批流程,具有合规性,诈骗行为的隐蔽性更高。


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